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2024年4月29日，《受益所有人信息管理辦法》（中國人民銀行 國家市場監(jiān)督管理總局令〔2024〕3號）正式發(fā)布，并自2024年11月1日起施行。所有公司、合伙企業(yè)及外國公司分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于2025年11月1日前，通過相關(guān)登記注冊系統(tǒng)完成受益所有人信息備案工作。

一、什么是受益所有人

受益所有人，是指最終擁有或者實際控制備案主體，或者享有備案主體最終收益的自然人。

二、哪些主體需要備案受益所有人

（一）目前，公司、合伙企業(yè)和外國公司分支機(jī)構(gòu)（下稱“備案主體”）需要備案受益所有人。

（二）個體工商戶無需備案受益所有人。

（三）根據(jù)我國目前存在的洗錢風(fēng)險狀況，非公司企業(yè)法人、個人獨資企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社（聯(lián)合社）及其分支機(jī)構(gòu)，以及境內(nèi)公司、合伙企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)暫無需備案受益所有人。

三、哪些備案主體承諾后可免于備案受益所有人

根據(jù)《受益所有人信息管理辦法》規(guī)定，同時滿足以下條件的備案主體，可以在承諾后免于備案受益所有人：

（一）注冊資本（出資額）不超過 1000 萬元人民幣（或者等值外幣）；

（二）股東、合伙人全部為自然人；

（三）不存在股東、合伙人以外的自然人對其實際控制或者從其獲取收益；

（四）不存在通過股權(quán)、合伙權(quán)益以外的方式對其實施控制或者從其獲取收益的情形。

如果備案主體滿足上述條件，則可免于備案，僅需在系統(tǒng)中閱讀承諾書并勾選確認(rèn)即可。

四、受益所有人的識別標(biāo)準(zhǔn)是什么

符合下列條件之一的自然人為備案主體的受益所有人：

（一）通過直接方式或者間接方式最終擁有備案主體25%以上股權(quán)、股份或者合伙權(quán)益；

（二）雖未滿足第一項標(biāo)準(zhǔn)，但最終享有備案主體25%以上收益權(quán)、表決權(quán)；

（三）雖未滿足第一項標(biāo)準(zhǔn)，但單獨或者聯(lián)合對備案主體進(jìn)行實際控制。

前款第三項所稱實際控制包括但不限于通過協(xié)議約定、關(guān)系密切的人等方式實施控制，例如決定法定代表人、董事、監(jiān)事、高級管理人員或者執(zhí)行事務(wù)合伙人的任免，決定重大經(jīng)營、管理決策的制定或者執(zhí)行，決定財務(wù)收支，長期實際支配使用重要資產(chǎn)或者主要資金等。

不存在第一款規(guī)定三種情形的，應(yīng)當(dāng)將備案主體中負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理的人員視為受益所有人進(jìn)行備案。

五、備案受益所有人信息需要填報的內(nèi)容

備案主體備案受益所有人信息時，應(yīng)當(dāng)填報以下信息：（一）姓名；（二）性別；（三）國籍；（四）出生日期；（五）經(jīng)常居住地或者工作單位地址；（六）聯(lián)系方式；（七）身份證件或者身份證明文件種類、號碼、有效期限；（八）受益所有權(quán)關(guān)系類型以及形成日期、終止日期（如有）。

根據(jù)受益所有權(quán)關(guān)系類型的不同，還應(yīng)當(dāng)填報持有股權(quán)、股份或者合作權(quán)益的比例；收益權(quán)、表決權(quán)的比例；實際控制的方式。

來源：《受益所有人信息管理辦法》