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張某洗錢案

——開展“一案雙查”，自行偵查深挖洗錢犯罪線索

一、基本案情

被告人張某，原系江蘇某機(jī)關(guān)工作人員。

（一）上游犯罪

2007年至2012年間，被告人張某的前夫陳某（另案處理）以個(gè)人或者徐州泰某投資管理有限公司等單位的名義，以投資生產(chǎn)蓄電池、硅導(dǎo)體等需要大量資金為由，通過虛構(gòu)專利產(chǎn)品、夸大生產(chǎn)規(guī)模和效益等手段，在南京、徐州地區(qū)向社會(huì)公眾非法集資人民幣10億余元，造成集資參與人損失7億余元。陳某因犯集資詐騙罪被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

（二）洗錢犯罪

2007年至2012年間，被告人張某明知陳某從事非法集資活動(dòng)，先后開立6個(gè)銀行賬戶，提供給陳某使用，共接收陳某從其個(gè)人及其實(shí)際控制的親友銀行賬戶轉(zhuǎn)入的非法集資款6.6億余元。張某前往銀行柜臺(tái)將其中的67萬余元轉(zhuǎn)賬至陳某控制的其他銀行賬戶，1156萬元以開具本票的方式支取并匯入陳某控制的其他銀行賬戶、取現(xiàn)給陳某或者用于購物付款；張某還將網(wǎng)銀U盾提供給陳某，由陳某及其公司會(huì)計(jì)將其余6.5億余元使用U盾陸續(xù)轉(zhuǎn)出。另外，2009年3月至2011年8月間，張某將工資卡賬戶提供給陳某，接受陳某轉(zhuǎn)入的非法集資款共計(jì)307萬元，張某將轉(zhuǎn)入資金與工資混用，用于消費(fèi)、信用卡還款、取現(xiàn)等。

二、訴訟過程

在陳某集資詐騙案審查起訴過程中，集資參與人返還投資款訴求強(qiáng)烈。經(jīng)兩次退回補(bǔ)充偵查，仍有部分集資詐騙資金去向不明，南京市人民檢察院決定自行偵查，并依法向中國人民銀行南京分行調(diào)取證據(jù)。中國人民銀行南京分行通過監(jiān)測分析相關(guān)人員銀行賬戶交易情況，發(fā)現(xiàn)陳某本人及關(guān)聯(lián)賬戶巨額資金流入其前妻張某賬戶。經(jīng)傳訊，張某辯稱其名下銀行卡由陳某開立并實(shí)際使用，且已與陳某離婚多年，對陳某非法集資并不知情。針對張某辯解，檢察機(jī)關(guān)進(jìn)一步調(diào)取相關(guān)證據(jù)：一是調(diào)取銀行卡開戶申請、本票申請書、轉(zhuǎn)賬憑證等書證，并委托檢察技術(shù)部門對簽名進(jìn)行筆跡鑒定，確認(rèn)簽名系張某書寫，證明全部涉案銀行卡、本票以及柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬均為張某本人前往銀行辦理。二是詢問陳某親屬、公司工作人員證實(shí)，張某與陳某離婚不離家，仍然以夫妻名義共同生活、對外交往，公司員工曾告知張某協(xié)助陳某吸儲(chǔ)的工作職責(zé)，張某曾向公司負(fù)責(zé)集資的員工表示將及時(shí)歸還借款。上述證據(jù)證明張某應(yīng)當(dāng)知道陳某從事非法集資活動(dòng)。檢察機(jī)關(guān)自行偵查查明了陳某非法集資款的部分去向，同時(shí)發(fā)現(xiàn)張某明知陳某匯入其銀行賬戶的資金來源于非法集資犯罪，仍然提供資金賬戶，協(xié)助將非法集資款轉(zhuǎn)換為金融票證，協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，涉嫌洗錢罪。

南京市人民檢察院依法對陳某以集資詐騙罪提起公訴后，將張某涉嫌洗錢罪的線索和證據(jù)移送公安機(jī)關(guān)立案偵查。南京市公安局鼓樓分局經(jīng)立案偵查，于2016年3月21日對張某以涉嫌洗錢罪移送起訴。2016年9月26日，南京市鼓樓區(qū)人民檢察院以洗錢罪對張某提起公訴。2017年8月9日，南京市鼓樓區(qū)人民法院作出判決，認(rèn)定張某犯洗錢罪，判處有期徒刑七年，并處罰金4000萬元。宣判后，張某提出上訴。2017年12月25日，南京市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

三、典型意義

（一）檢察機(jī)關(guān)對需要補(bǔ)充偵查的案件，可以退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，也可以自行偵查。特別是對經(jīng)退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)未按補(bǔ)充偵查要求補(bǔ)充收集證據(jù)，關(guān)鍵證據(jù)存在滅失風(fēng)險(xiǎn)，需要及時(shí)收集固定，偵查活動(dòng)可能存在違法情形的，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法自行偵查，并將自行偵查的結(jié)果向公安機(jī)關(guān)通報(bào)，對偵查人員怠于偵查的情況提出糾正意見。

（二）檢察機(jī)關(guān)對洗錢罪上游犯罪開展自行偵查的，應(yīng)當(dāng)同步審查是否涉嫌洗錢犯罪。在自行偵查、同步審查時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意全面收集、審查上游犯罪所得及收益的去向相關(guān)證據(jù)，如資金轉(zhuǎn)賬、交易記錄等。發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索的，應(yīng)當(dāng)將犯罪線索和收集的證據(jù)及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)立案偵查，并做好跟蹤監(jiān)督工作，依法懲治洗錢犯罪。

（三）有效運(yùn)用自行偵查追繳違法所得，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。非法集資案件中，犯罪分子往往通過各種違法手段轉(zhuǎn)移非法集資款，集資參與人損失慘重。以追蹤資金為導(dǎo)向，嚴(yán)懲轉(zhuǎn)移非法集資款的洗錢犯罪，有利于及時(shí)查清資金去向，有效截?cái)噘Y金轉(zhuǎn)移鏈條，提高追繳犯罪所得的效率效果。在依法查辦陳某集資詐騙案過程中，檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)作為，依法自行偵查、立案監(jiān)督、追訴張某洗錢罪，會(huì)同公安機(jī)關(guān)及時(shí)查清、查封涉案資產(chǎn)，追繳犯罪所得，返還集資參與人，有力維護(hù)了人民群眾合法權(quán)益。

林某娜、林某吟等人洗錢案

——嚴(yán)厲懲治家族化洗錢犯罪，斬?cái)喽酒贩缸镔Y金鏈條

一、基本案情

被告人林某娜，系深圳市菲某酒業(yè)有限公司（以下簡稱“菲某公司”）及廣州市永某資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“永某公司”）法定代表人。被告人林某吟，系深圳市雅某酒業(yè)有限公司（以下簡稱“雅某公司”）法定代表人。被告人黃某平，系深圳市通某二手車經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡稱“通某公司”）法定代表人。被告人陳某真，無業(yè)。

（一）上游犯罪

2011年，林某永販賣1875千克麻黃素給蔡某璇等多人，供其制造毒品甲基苯丙胺，共計(jì)180千克。2009年至2011年，蔡某璇多次伙同他人共同販賣、制造毒品甲基苯丙胺共計(jì)20余千克。

（二）洗錢犯罪

2010年至2014年，林某娜明知是毒品犯罪所得及收益，仍幫助哥哥林某永將上述資金用于購房、投資，并提供賬戶幫助轉(zhuǎn)移資金，共計(jì)1743萬余元。其中，2010年至2011年，林某娜多次接收林某永交予的現(xiàn)金共165萬元，用于購買廣東省陸豐市房產(chǎn)一套；2011年，林某娜購買深圳市瑞某花園房產(chǎn)一套，實(shí)際由林某永一次性現(xiàn)金支付239萬余元購房款。以上房產(chǎn)均為林某娜為林某永代持。2011年至2013年，林某娜提供本人及丈夫的銀行賬戶多次接收林某永轉(zhuǎn)入資金共289萬余元，之后以提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式交給林某永、黃某平。2011年至2014年，林某娜使用林某永提供的1050萬元，注冊成立菲某公司和永某公司，并擔(dān)任法定代表人，將上述注冊資金用于公司經(jīng)營。另外，2011年至2014年，林某娜三次為林某永窩藏毒贓，其中兩次在其住處為林某永保管現(xiàn)金，一次從林某永的住處將現(xiàn)金轉(zhuǎn)移至其住處并保管，保管、轉(zhuǎn)移毒贓共約2460萬元。

2011年至2014年，林某吟明知是毒品犯罪所得及收益，仍幫助哥哥林某永將上述資金用于投資，并提供賬戶幫助轉(zhuǎn)移資金，共計(jì)1150萬元。其中，2013年至2014年，林某吟使用林某永提供的350萬元，注冊成立雅某公司，并擔(dān)任法定代表人，將上述注冊資金用于公司經(jīng)營。2011年至2014年，林某吟提供本人銀行賬戶多次接收林某永轉(zhuǎn)入資金共800萬元，之后按林某永指示轉(zhuǎn)賬給他人700萬元，購買理財(cái)產(chǎn)品、發(fā)放雅某公司員工工資共計(jì)100萬元。

2011年至2013年，黃某平明知是毒品犯罪所得及收益，仍幫助男友林某永將上述資金用于購房、投資，并提供賬戶幫助轉(zhuǎn)移資金，共計(jì)1719萬余元。其中，2011年至2012年，黃某平使用林某永提供的200萬元，注冊成立通某公司，并擔(dān)任法定代表人，將上述注冊資金用于公司經(jīng)營。2011年至2013年，黃某平提供本人及通某公司銀行賬戶接收林某永轉(zhuǎn)賬或?qū)⒘帜秤澜挥璧默F(xiàn)金存入上述賬戶，共計(jì)1519萬余元，之后轉(zhuǎn)賬至雙方親友賬戶、用于消費(fèi)支出、購買理財(cái)產(chǎn)品，以及支付以黃某平名義購買的深圳市荔某花園一套房產(chǎn)的首付款。

2010年至2011年，陳某真明知是毒品犯罪所得及收益，仍幫助丈夫蔡某璇用于購買房地產(chǎn)，共計(jì)730余萬元。其中，2010年9月，陳某真使用蔡某璇交予的現(xiàn)金60余萬元，以其子蔡某勝的名義購買陸豐市房產(chǎn)一套；2011年5月，陳某真使用蔡某璇交予的現(xiàn)金670萬元，與林某永合伙，以蔡某璇弟弟蔡某墻的名義，購買陸豐市某建材經(jīng)營部名下4680平方米土地使用權(quán)。

二、訴訟過程

2014年8月19日，廣東省公安廳將本案移送起訴。2014年9月25日，廣東省人民檢察院指定佛山市人民檢察院審查起訴。佛山市人民檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，林某娜、林某吟、黃某平、陳某真明知林某永、蔡某璇提供的資金是毒品犯罪所得及收益，仍使用上述資金購買房產(chǎn)、土地使用權(quán)，投資經(jīng)營酒行、車行，提供本人和他人銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金，符合刑法第191條的規(guī)定，構(gòu)成洗錢罪。同時(shí)，林某娜幫助林某永保管、轉(zhuǎn)移毒品犯罪所得的行為，符合刑法第349條的規(guī)定，構(gòu)成窩藏、轉(zhuǎn)移毒贓罪。

2015年3月30日，佛山市人民檢察院依法對林某娜以洗錢罪，窩藏、轉(zhuǎn)移毒贓罪，對林某吟、黃某平、陳某真以洗錢罪提起公訴。2016年10月27日，法院作出判決，認(rèn)定林某娜犯洗錢罪，窩藏、轉(zhuǎn)移毒贓罪，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金100萬元，沒收違法所得；林某吟、黃某平、陳某真犯洗錢罪，分別判處有期徒刑三年六個(gè)月至四年不等，并處罰金40萬元至100萬元不等，沒收違法所得。宣判后，被告人均提出上訴。2019年1月24日，廣東省高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

三、典型意義

（一）檢察機(jī)關(guān)辦理毒品案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)深挖毒資毒贓，同步審查是否涉嫌洗錢犯罪。針對毒資毒贓清洗家族化、團(tuán)伙化的特點(diǎn)，要重點(diǎn)審查家族成員、團(tuán)伙成員之間資金來往情況，斬?cái)喽酒贩缸飷盒匝h(huán)的資金鏈條。對涉毒品洗錢犯罪提起公訴的，應(yīng)當(dāng)提出涉毒資產(chǎn)處理意見和財(cái)產(chǎn)刑量刑建議，并加強(qiáng)對適用財(cái)產(chǎn)刑的審判監(jiān)督。

（二）廣義的洗錢犯罪包括掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，洗錢罪，窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒贓罪，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確區(qū)分適用。第一，洗錢犯罪是故意犯罪，三罪都要求對上游犯罪有認(rèn)識(shí)、知悉。第二，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是一般規(guī)定，洗錢罪和窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒贓罪是特別規(guī)定，一般規(guī)定和特別規(guī)定的主要區(qū)別在于犯罪所得及其收益是否來自于特定的上游犯罪，兩個(gè)特別規(guī)定的主要區(qū)別在于是否改變資金、財(cái)物的性質(zhì)。第三，適用具體罪名時(shí)要能夠全面準(zhǔn)確地概括評價(jià)洗錢行為，一個(gè)行為同時(shí)構(gòu)成數(shù)罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰；數(shù)個(gè)行為分別構(gòu)成數(shù)罪的，數(shù)罪并罰。

（三）穿透隱匿表象，準(zhǔn)確識(shí)別利用現(xiàn)金和“投資”清洗毒品犯罪所得及收益的行為本質(zhì)。毒品犯罪現(xiàn)金交易頻繁，下游洗錢犯罪也大量使用現(xiàn)金，留痕少、隱匿性強(qiáng)。將毒品犯罪所得及收益用于公司注冊、公司運(yùn)營、投資房地產(chǎn)等使資金直接“合法化”，是上游毒品犯罪分子試圖漂白資金的慣用手法。辦案當(dāng)中要通過審查與涉案現(xiàn)金持有、轉(zhuǎn)移、使用過程相關(guān)的證據(jù)，查清毒資毒贓的來源和去向，同步懲治上下游犯罪。

趙某洗錢案

——退回補(bǔ)充偵查追加認(rèn)定遺漏犯罪事實(shí)，綜合其他證據(jù)“零口供”定罪

一、基本案情

被告人趙某，原系國有獨(dú)資企業(yè)天津市某電影集團(tuán)有限公司（以下簡稱“電影集團(tuán)”）金融部職員。

（一）上游犯罪

2012年1月至2018年6月，武某（另案處理）利用擔(dān)任電影集團(tuán)金融部副部長、部長、金融顧問等職務(wù)便利，伙同王某（另案處理）等人非法侵占公款5587萬余元，索取收受他人賄賂680余萬元，向他人行賄356萬元。武某因犯貪污罪、受賄罪、行賄罪，被判處有期徒刑二十二年，并處罰金200萬元。

（二）洗錢犯罪

2012年開始，趙某長期與武某保持情人關(guān)系。2013年至2018年6月，趙某向武某提供個(gè)人銀行賬戶，多次接收從武某本人銀行賬戶或者武某貪污罪共犯王某實(shí)際控制的銀行賬戶轉(zhuǎn)入的武某貪污、受賄款項(xiàng)，共計(jì)1200余萬元。其中，2013年至2014年，趙某提供銀行賬戶接收從武某銀行賬戶轉(zhuǎn)入的16筆匯款270余萬元，后趙某將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)入天津中某地產(chǎn)有限公司（以下簡稱為“中某公司”）賬戶，以本人名義購買天津市河西區(qū)君某小區(qū)一處房產(chǎn)及車位。2015年7月至11月，趙某提供銀行賬戶接收從武某銀行賬戶轉(zhuǎn)入的1筆匯款60萬元，接收王某通過其母親李某的銀行賬戶轉(zhuǎn)入的1筆匯款100萬元，并從武某處得知該100萬元系王某所給。后趙某將其中20萬元轉(zhuǎn)入天津市多家家具公司賬戶，為此前購買的君某小區(qū)房產(chǎn)購置家具，其余140萬元以本人名義購買銀行理財(cái)產(chǎn)品。2016年8月，趙某提供銀行賬戶接收從武某銀行賬戶轉(zhuǎn)入的1筆匯款170萬元，后趙某全部轉(zhuǎn)入中某公司賬戶，以本人名義購買君某小區(qū)的另一處房產(chǎn)。2017年1月，趙某提供銀行賬戶接收從武某銀行賬戶轉(zhuǎn)入的1筆匯款100萬元，并從武某處得知系王某所給，后以本人名義購買銀行理財(cái)產(chǎn)品。2018年6月，趙某提供銀行賬戶接收從武某銀行賬戶轉(zhuǎn)入的1筆匯款500萬元，后將其中300萬元轉(zhuǎn)入本人其他銀行賬戶，其余200萬元仍存于原銀行賬戶。

二、訴訟過程

2018年11月12日，天津市公安局東麗分局以趙某涉嫌洗錢200萬元將案件移送起訴。東麗區(qū)人民檢察院審查發(fā)現(xiàn)，公安機(jī)關(guān)認(rèn)定洗錢數(shù)額200萬元，系武某明確告知趙某錢款來源的數(shù)額；在此前后，武某另有多次向趙某轉(zhuǎn)賬，共計(jì)1000余萬元，武某雖然沒有對趙某明示錢款來源，但是資金來源、轉(zhuǎn)賬方式、用途與上述200萬元一致，可能涉嫌洗錢犯罪。由于趙某否認(rèn)是武某的密切關(guān)系人，否認(rèn)知悉錢款性質(zhì)，東麗區(qū)人民檢察院兩次退回補(bǔ)充偵查，列出詳細(xì)的補(bǔ)充偵查提綱，要求公安機(jī)關(guān)查證趙某和武某的真實(shí)關(guān)系，趙某對上述1000余萬元資金來源和性質(zhì)的認(rèn)知情況。公安機(jī)關(guān)調(diào)取了武某的工資收入、個(gè)人房產(chǎn)情況，查明武某財(cái)產(chǎn)狀況和工資收入水平；調(diào)取了武某、趙某任職經(jīng)歷證據(jù)，查明二人多年同在電影集團(tuán)金融部工作且長期為上下級關(guān)系；訊問武某、王某，二人供述趙某與武某在同一辦公室工作，武某與王某談業(yè)務(wù)從不回避趙某，趙某、武某二人長期同居。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，補(bǔ)充偵查獲取的證據(jù)證明，趙某是武某的密切關(guān)系人，對武某通過貪污賄賂犯罪獲取非法利益應(yīng)當(dāng)有概括性認(rèn)識(shí)，應(yīng)當(dāng)知道其銀行賬戶接收的1000余萬元明顯超過武某的合法收入，系其貪污受賄所得。2019年5月16日，東麗區(qū)人民檢察院對趙某以洗錢罪提起公訴，認(rèn)定犯罪金額1200余萬元。

2019年9月4日，天津市東麗區(qū)人民法院作出判決，認(rèn)定趙某犯洗錢罪，犯罪數(shù)額1200余萬元，判處有期徒刑五年，并處罰金70萬元。宣判后，趙某提出上訴。2020年6月8日，天津市第三中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

三、典型意義

（一）檢察機(jī)關(guān)辦理貪污賄賂犯罪案件，應(yīng)當(dāng)同步審查貪污賄賂款物的去向及轉(zhuǎn)移過程，發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，及時(shí)移交公安機(jī)關(guān)立案偵查。貪污賄賂犯罪人員的近親屬、密切關(guān)系人等是洗錢犯罪的高發(fā)人群，雖然沒有參與實(shí)施貪污賄賂犯罪，但是提供資金賬戶接收、轉(zhuǎn)移犯罪所得，以投資、理財(cái)、購買貴重物品等方式掩飾、隱瞞贓款來源和性質(zhì)，符合刑法第191條規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究刑事責(zé)任。

（二）重證據(jù)，不依賴口供。犯罪嫌疑人不供認(rèn)犯罪的，可以通過審查犯罪嫌疑人對貪污賄賂犯罪分子的職業(yè)、合法收入了解情況，雙方交往、共同工作、生活情況，雙方資金、財(cái)產(chǎn)往來情況，接收資金、財(cái)產(chǎn)后轉(zhuǎn)移、投資情況，以及接受、轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)與其職業(yè)、收入是否相符等情況，綜合認(rèn)定犯罪嫌疑人對上游犯罪的了解、知悉狀態(tài)。

（三）檢察機(jī)關(guān)審查洗錢犯罪案件，要對上游犯罪中相關(guān)的涉案財(cái)物全面審查，不能局限于移送的犯罪事實(shí)。發(fā)現(xiàn)遺漏犯罪事實(shí)、遺漏其他犯罪嫌疑人的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查或者補(bǔ)充移送起訴。要加強(qiáng)與檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)的溝通配合、工作引導(dǎo)，在嚴(yán)厲查辦上游犯罪的同時(shí)，重視轉(zhuǎn)移、掩飾、隱瞞犯罪所得及收益等洗錢犯罪的查辦，并通過查辦洗錢犯罪，追繳犯罪所得，有效遏制上游犯罪。

案例來源：中國金融網(wǎng)