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一、   倉單業(yè)務(wù)洗錢

【案例簡(jiǎn)介】

某犯罪分子甲某用其犯罪所得在現(xiàn)市場(chǎng)上購得一批銅，將這批銅在上海交易所注冊(cè)成標(biāo)準(zhǔn)倉單，然后在期貨公司開立期貨賬戶進(jìn)行期貨銅的交易、在期貨市場(chǎng)賣出銅，直接進(jìn)入交割，從而獲取現(xiàn)金，隱藏其資金來源達(dá)到洗錢的目的。

【案例分析】

期貨市場(chǎng)因其與現(xiàn)貨市場(chǎng)的緊密聯(lián)系，為洗錢分子提供了一些洗錢的獨(dú)特途徑，例如商品期貨中的標(biāo)準(zhǔn)倉單業(yè)務(wù)。期貨標(biāo)準(zhǔn)倉單，是指期貨交易所統(tǒng)一制定的，交易所指定交割倉庫在完成交貨商品驗(yàn)收、確認(rèn)合格后發(fā)給貨主的實(shí)物提貨憑證。標(biāo)準(zhǔn)倉單的注冊(cè)環(huán)節(jié)、轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)都可能成為洗錢的途徑。因此，交割倉庫應(yīng)當(dāng)審慎識(shí)別前來辦理標(biāo)準(zhǔn)倉單業(yè)務(wù)的客戶，包括其職業(yè)、商品來源、貿(mào)易背景等，尤其是來自洗錢高頻地區(qū)的客戶，一旦發(fā)現(xiàn)可疑行為，要及時(shí)報(bào)告有關(guān)監(jiān)管部門。

二、    他人賬戶洗錢

【案例簡(jiǎn)介】

犯罪分子甲某讓乙某在期貨機(jī)構(gòu)開立了期貨賬戶，乙某開立賬戶后實(shí)際由甲某進(jìn)行操作，甲某同時(shí)操作自身賬戶和乙某的賬戶進(jìn)行利益輸送，實(shí)施洗錢。期貨公司在無法完全掌握期貨賬戶實(shí)際控制人信息的情況下，洗錢分子可通過實(shí)際控制多個(gè)賬戶進(jìn)行洗錢。

【案例分析】

期貨賬戶開設(shè)完畢后，投資者往往會(huì)通過銀期轉(zhuǎn)賬、非現(xiàn)場(chǎng)交易方式完成期貨交易。在此情形下，很難查驗(yàn)賬戶是否由他人實(shí)際控制，因此洗錢犯罪分子可通過所控制的賬戶實(shí)施洗錢。目前中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心、各期貨交易所陸續(xù)發(fā)布了關(guān)于實(shí)際控制關(guān)系賬戶的管理辦法，加強(qiáng)了對(duì)實(shí)控關(guān)系賬戶的監(jiān)管。實(shí)際控制關(guān)系的控制人和被控制人，均應(yīng)當(dāng)通過各自開戶的期貨公司會(huì)員主動(dòng)向中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心報(bào)備相關(guān)信息。而對(duì)于期貨公司，在為客戶辦理開戶環(huán)節(jié)，應(yīng)告知實(shí)際控制關(guān)系有關(guān)規(guī)則，并在客戶期貨交易中通過回訪等方式加強(qiáng)對(duì)有關(guān)規(guī)則的提醒，協(xié)助期貨交易所完成實(shí)控關(guān)系的排查、管理工作，降低洗錢分子通過控制他人賬戶洗錢的風(fēng)險(xiǎn)。

 案例來源：反洗錢知識(shí)新編