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近日，大商所向期貨日?qǐng)?bào)記者披露了兩起在交易所實(shí)時(shí)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)并協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功偵破的對(duì)敲盜取資金案例。這兩起案件分別發(fā)生于2009年和2013年，是較為典型的對(duì)敲盜取資金案例，涉案金額分別為15萬(wàn)和720萬(wàn)元，違法性質(zhì)均為盜竊，主要手段一種是通過(guò)盜取他人賬戶密碼實(shí)施轉(zhuǎn)移資金，另一種是利用他人委托操作盜取轉(zhuǎn)移資金，涉案人員均得到了應(yīng)有的懲罰。?

對(duì)敲盜取資金一般是通過(guò)一定途徑獲取他人期貨賬戶密碼，以期貨市場(chǎng)對(duì)敲方式造成他人賬戶資金損失的行為，是期貨市場(chǎng)比較典型的違法違規(guī)行為。由于對(duì)敲盜取資金發(fā)生時(shí)間短、行為人調(diào)查難等現(xiàn)實(shí)因素，為案件的調(diào)查、偵破帶來(lái)一定難度。

市場(chǎng)專業(yè)人士提醒廣大投資者，由于此類案件隱蔽性強(qiáng)，偵破難度大，投資者一定要注意保護(hù)賬戶安全并且依法合規(guī)交易。

對(duì)敲盜取他人賬戶資金案

2009年，交易所市場(chǎng)監(jiān)控人員發(fā)現(xiàn)，在某不活躍合約發(fā)生對(duì)敲轉(zhuǎn)移資金的情況。經(jīng)調(diào)查核實(shí)，虧損方并不知情，交易所及時(shí)將該情況上報(bào)證監(jiān)會(huì)，并通知虧損方和相關(guān)期貨公司向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。經(jīng)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在2008年12月至2009年6月間，張某以居間人身份通過(guò)騙取、破解或偷窺等方式，獲得11個(gè)投資者的賬戶密碼，并伙同劉某在期貨市場(chǎng)不活躍合約對(duì)敲，竊取了上述11個(gè)投資者賬戶的資金，最終導(dǎo)致這些投資者虧損共近15萬(wàn)元。

張某、劉某作案手法非常隱蔽，不斷更換賬戶，并且每個(gè)賬戶使用期限短、盜取資金量少，不易察覺(jué)，對(duì)敲成功后迅速出金，這給案件調(diào)查帶來(lái)困難。對(duì)敲轉(zhuǎn)移資金是交易所規(guī)則中明令禁止的行為，而盜取資金的行為則觸犯了刑法。經(jīng)調(diào)查，張某及其同伙劉某對(duì)期貨市場(chǎng)盜取資金的行為供認(rèn)不諱。2010年9月，當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ鹤龀鲎罱K判決：判決張某、劉某犯盜竊罪，分別判處有期徒刑11年和2年4個(gè)月，責(zé)令張某、劉某交還違法所得10余萬(wàn)元，并處罰金5萬(wàn)元。

4人合伙利用對(duì)敲盜取資金案

2013年1月，丁某對(duì)胡某講起，期貨市場(chǎng)中存在一些可以配資的個(gè)人賬戶，只要提供20萬(wàn)元的保證金，就能得到400萬(wàn)元資金賬戶的使用權(quán)，進(jìn)行對(duì)敲交易后，5分鐘就能把資金“閃電”轉(zhuǎn)出，絕對(duì)是個(gè)賺大錢的路子。胡某聽(tīng)后頗感興趣，兩人一拍即合，隨后張某和陳某甲入伙。為了方便操作，4人經(jīng)合謀明確了分工：胡某負(fù)責(zé)騙得他人期貨賬戶、盜用假身份開(kāi)設(shè)獲利賬戶，以及操作騙得的期貨賬戶實(shí)施對(duì)敲交易；陳某甲負(fù)責(zé)操作獲利賬戶與胡某進(jìn)行對(duì)敲交易；丁某負(fù)責(zé)對(duì)敲交易的資金劃轉(zhuǎn)；張某負(fù)責(zé)向所供職的公司拆借資金，作為本金供胡某等人使用。就這樣，4人冒充他人身份，以提供配資保證金、高額收益為誘餌，騙得他人期貨賬戶操作權(quán)。同時(shí)，冒用他人身份開(kāi)設(shè)新的期貨賬戶作為獲利賬戶，通過(guò)在期貨市場(chǎng)實(shí)施對(duì)敲交易，將騙得的期貨賬戶內(nèi)的資金轉(zhuǎn)移至由他們控制、以假身份開(kāi)設(shè)的獲利賬戶內(nèi)。

2013年1月至2月，胡某化名陳某乙，通過(guò)配資公司騙取陳某丙的期貨賬戶及密碼，又以常某的名義開(kāi)立期貨賬戶作為己方賬戶，被告人張某提供保證金及向己方賬戶內(nèi)注入資金。2013年2月1日，經(jīng)丁某提議，為避免IP地址相近而被察覺(jué)，胡某操作常某賬戶，陳某甲操作受害人陳某丙賬戶，選擇某不活躍合約分別在兩地進(jìn)行對(duì)敲交易。交易造成陳某丙賬戶虧損390萬(wàn)元，常某賬戶盈利175萬(wàn)元。盈利資金轉(zhuǎn)出期貨賬戶后，胡某、丁某分別負(fù)責(zé)在境內(nèi)外套現(xiàn)后4人分贓。交易后，投資人陳某丙忽然發(fā)現(xiàn)，有人利用自己的期貨賬戶買賣遠(yuǎn)期交易不活躍合約，其期貨賬戶內(nèi)的390萬(wàn)元已被賠光，陳某丙立即報(bào)案。在交易所的協(xié)助下，公安人員發(fā)現(xiàn)了胡某等人的作案軌跡。2013年6月，4人被公安人員一舉抓獲。

本案中4人計(jì)劃周密，分工明確，利用政策漏洞與被害人法律意識(shí)不強(qiáng)等因素短時(shí)間內(nèi)多次作案，涉及金額巨大。從2013年1月至案發(fā)，胡某等4人先后在燃油、棕櫚油、線材、大豆2號(hào)等期貨合約上進(jìn)行對(duì)敲交易，并轉(zhuǎn)移他人賬戶內(nèi)資金，導(dǎo)致被害人損失合計(jì)720余萬(wàn)元，4人非法獲利共計(jì)550余萬(wàn)元。胡某等4人已經(jīng)觸犯了刑法，于2014年均被判構(gòu)成盜竊罪，4人被判處有期徒刑五至八年，剝奪政治權(quán)利并處罰金，同時(shí)追繳或責(zé)令退賠違法所得。

對(duì)敲盜取資金調(diào)查面臨諸多困難

據(jù)記者了解，期貨市場(chǎng)盜取資金行為主要是通過(guò)對(duì)敲不活躍期貨合約完成的，其產(chǎn)生具有一定的原因和特點(diǎn)。一是個(gè)別客戶風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)。期貨市場(chǎng)個(gè)別投資者不是委托給誠(chéng)信差的人操作，就是賬戶密碼保管不善。盜取資金者正是掌握其密碼后趁其不備，通過(guò)對(duì)敲盜取其賬戶資金。二是較為方便的出金制度。如果期貨公司對(duì)客戶出金不做限制，客戶資金可在期貨市場(chǎng)和銀行間自由劃轉(zhuǎn)。很多慣犯正是利用期貨市場(chǎng)這一特點(diǎn)，通過(guò)對(duì)敲獲利，然后迅速通過(guò)銀期轉(zhuǎn)賬出金，整個(gè)過(guò)程最快只要幾分鐘。三是存在著不活躍合約。期貨市場(chǎng)品種多，有的品種或合約流動(dòng)性較差，盜取資金者正是利用這些流動(dòng)性差的合約，對(duì)敲轉(zhuǎn)移他人賬戶資金。

部分市場(chǎng)人士認(rèn)為，當(dāng)前有三類賬戶易成為不法分子盜取資金的目標(biāo)。一是委托賬戶，將賬戶委托給他人操作時(shí)，受托人對(duì)敲盜取委托人賬戶資金，這在盜取資金案件中比較常見(jiàn)。二是配資賬戶，即配資公司為賬戶配資，操作人通過(guò)已掌握賬戶，會(huì)同其他賬戶進(jìn)行對(duì)敲盜取配資賬戶資金。三是通過(guò)在微博、微信、財(cái)經(jīng)論壇等網(wǎng)絡(luò)渠道炫耀業(yè)績(jī)從而吸引投資者委托其交易，當(dāng)不法分子掌握他人賬戶密碼后，就可以迅速通過(guò)對(duì)敲轉(zhuǎn)移他人賬戶資金。

多方聯(lián)手、多種手段嚴(yán)厲打擊

據(jù)期貨日?qǐng)?bào)記者了解，近年來(lái)證監(jiān)會(huì)通過(guò)多種手段嚴(yán)厲打擊期貨市場(chǎng)的對(duì)敲盜取資金行為。一方面要求期貨公司加強(qiáng)對(duì)客戶的警示教育，采取措施加強(qiáng)內(nèi)部控制保護(hù)客戶資金安全。另一方面會(huì)同有關(guān)方面完善規(guī)則制度，采取限制客戶當(dāng)日平倉(cāng)盈利出金等措施，有效地降低了此類事件發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。

2013年，證監(jiān)會(huì)發(fā)布通知，要求期貨公司加強(qiáng)客戶資金安全保護(hù)，注意密碼設(shè)置安全，執(zhí)行投資者當(dāng)日平倉(cāng)盈利在結(jié)算完成前不得出金等措施，防止對(duì)敲盜取資金案件發(fā)生。期貨市場(chǎng)該項(xiàng)制度的建立，大大降低了對(duì)敲盜取資金案件發(fā)生的頻率和危害，提高了客戶資金的安全，基本解決了困擾期貨市場(chǎng)多年的對(duì)敲盜取資金違規(guī)行為，保障了期貨市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展。

合規(guī)交易并注意保護(hù)賬戶安全

廣大投資者進(jìn)入期貨市場(chǎng)后，應(yīng)及時(shí)關(guān)注自己賬戶的使用情況，一旦遭遇違法對(duì)敲交易、操盤手卷款而逃的情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)警，并聯(lián)系期貨公司、交易所等有關(guān)方面最大程度限制資金流出，保障自己的利益。同時(shí)應(yīng)妥善保管交易賬戶，確保賬戶安全，不要輕易將賬戶交給他人操作。在賬戶委托他人操作時(shí)，要經(jīng)常性地核對(duì)交易情況，警惕異常交易。在公共場(chǎng)所登陸個(gè)人賬號(hào)時(shí)，要注意是否有人或可疑設(shè)備偷窺密碼輸入。設(shè)置個(gè)人登陸交易密碼不要過(guò)于簡(jiǎn)單，降低被不法分子破解的風(fēng)險(xiǎn)。